Az amerikai és a román hatóságok hétfőn jelentették be, hogy 38 embert tartóztattak le. A román gyanúsítottak bonyolult phishing-módszerekkel szereztek meg többezer bankkártya-adatot. Ezeket chat üzeneteken keresztül az amerikai megbízóknak továbbították, akik átmásolták bankkártyákra, majd másokat bíztak meg azzal, hogy a hamisított kártyákat teszteljék. A működő kártyákkal a lehető legnagyobb összegű készpénzt vették fel automatákból, majd ezt átutalták romániai bankszámlákra.

A bírósági eljárást az Egyesült Államokban végzik el. Amennyiben a gyanúsítottakat bűnösnek találják, legalább ötévi börtönbüntetésre számíthatnak, de ez akár 30 évre is emelkedhet, főleg, ha több vádpontban is bűnösnek találják őket.