Rajtaütött a készenléti rendőrség a 100 milliós kriptovaluta-csaló cég vezetőin - videó
Az általuk meghirdetett automatizált portfóliókezelés eleve lehetetlen volt.
Az általuk meghirdetett automatizált portfóliókezelés eleve lehetetlen volt.
A munkatársak számától függetlenül kötelező forródrótot kialakítani azoknak a társaságoknak is, amelyekre kiterjed a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának tilalmára vonatkozó törvény hatálya.
Súlyos, akár több száz millió forintos büntetést kockáztat az a cég, amely nem tesz meg mindent a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos kockázatok kiszűrése érdekében. A törvényi előírások felettébb szigorúak, és új követelményeket támasztott a háborús helyzet is.
Erre a pénzmosással szembeni fellépés és a bűncselekményekhez kapcsolódó pénzeszközök visszaszerzése érdekében van szükség az ország igazságügyi minisztériuma szerint.
A feltárt problémák ugyanakkor nem érintik az intézmények megbízható működését.
John McAffee a vád szerint kriptovalutákkal szélhámoskodott. Ha bűnösnek találják, 60 évet is kaphat.
Az orosz származású Alexander Vinnick kiberbűnözésből származó pénzek tisztára mosásában segédkezett. A vád szerint 4 milliárd dollár értékű kriptovaluta eltüntetése tapadt a kezéhez.
Egy független vizsgálat szerint az üzleti elemzéssel foglalkozó SAS lett a pénzmosás elleni megoldások vezető szállítója 2019 harmadik negyedévében.
A nyomozók IP-címek és e-mail fiókok bonyolult hálózatát követve jutottak el az illegális torrenthely tulajdonosáig.
Úgy tűnik, AdBlockert használsz, amivel megakadályozod a reklámok megjelenítését. Amennyiben szeretnéd támogatni a munkánkat, kérjük add hozzá az oldalt a kivételek listájához, vagy támogass minket közvetlenül! További információért kattints!
Engedélyezi, hogy a https://computerworld.hu értesítéseket küldjön Önnek a kiemelt hírekről? Az értesítések bármikor kikapcsolhatók a böngésző beállításaiban.